До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»
(ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП» - код
ЄДРПОУ 03380434 ), що
знаходиться за адресою:
62145,
Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка,
вул. Молодіжна, 21.
Повідомляє
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27»
квітня 2018 р. об 10:00 годин за адресою: 62145, Харківська
область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна,
21. (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до
09-45 годин за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень :
1. Обрання членів лічильної комісії
чергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення : Для підрахунку
голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати
лічильну комісію у складі: Кеворкян Галина Миколаївна – голова комісії, Івахненко Наталія Володимирівна – член комісії.
2. Затвердження регламенту роботи чергових загальних
зборів.
Проект рішення : Проект рішення :
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних
зборів акціонерів товариства :
Для доповідей з усіх питань
порядку денного - до 15 хвилин.
Для відповідей на питання до
доповідачів - до 5 хвилин.
Для виступів по мотивах
голосування, роз’яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.
Для заключного слова - до 10 хвилин.
При необхідності може бути
оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж
на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні. Голосування на цих
загальних зборах акціонерів здійснюється за
принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень
права голосу залежно від кількості належних акціонеру товариства акцій не допускається.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
Проект рішення : Обрати Головою
загальних зборів акціонерів – Горільчаника Сергія
Олексійовича ,
Секретарем загальних зборів акціонерів – Івахненко Наталію Володимирівну.
4. Затвердження звітів товариства про
підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки.
Проект рішення : Затвердити звіти товариства про
підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки.
5. Розгляд звіту директора про
підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення : Затвердити звіт директора Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд
звіту Наглядової ради Товариства про
результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
Проект рішення : Затвердити
звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.
7. Розгляд
звіту Ревізора про результати діяльності
у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення : Затвердити звіт Ревізора Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Розгляд
незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за
2017 рік та затвердження річної
звітності Товариства за 2017рік.
Проект рішення : Затвердити
незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2017
рік та затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження порядку
розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017
рік.
Проект рішення : У зв'язку з відсутністю
прибутку, дивідендів за 2017 рік не нараховувати та не
сплачувати.
10.
Прийняття
рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство.
Проект
рішення : змінити тип Товариства з
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
11. Прийняття рішення
про зміну найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на Приватне
акціонерне товариство «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ».
Проект рішення : змінити найменування ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на Приватне акціонерне товариство «ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
з метою приведення діяльності Товариства
у відповідність до вимог
Закону України “Про акціонерні
товариства”.
Проект рішення : Затвердити зміни
до Статуту Товариства, шляхом викладення
та затвердження Статуту у новій редакції.
13. Визначення осіб, уповноважених на підписання
Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення : Доручити голові зборів Горільчанику Сергію Олексійовичу підписати від імені
акціонерів нову редакцію Статуту товариства з нотаріальним посвідченням свого підпису.
14. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій,
пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції , зміною типу та найменування Товариства.
Проект рішення
: Визначити осібою , уповноваженою на здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції , зміною типу та найменування Товариства - голову зборів Горільчаника Сергія Олексійовича.
15. Прийняття рішення
про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення
: припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.
16. Скасування в Товаристві органу
контролю "Ревізійна комісія ".
Проект рішення
: Скасувати в Товаристві орган контролю "Ревізійна
комісія ".
17. Прийняття
рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення
: припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
18.
Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення : Обрати
Наглядову раду товариства у складі
:
Шкребець Євгеній
Федорович, Шкребець Дмитро Євгенійович, Шкребець Олександр Федорович терміном
на три роки.
Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу
ПАТ ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП
за 2017 рік:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис.грн)*
|
Найменування
показника |
Період |
||
|
звітний 2017 |
попередній
2016 |
||
|
Усього активів |
1080 |
1165 |
|
|
Основні засоби (залишкова вартість) |
671 |
737 |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
|
Запаси |
209 |
223 |
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
78 |
76 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
122 |
129 |
|
|
Нерозподілений прибуток |
-3033 |
-2962 |
|
|
Власний капітал |
2236 |
2236 |
|
|
Статутний капітал |
1332 |
1332 |
|
|
Довгострокові зобов’язання |
428 |
428 |
|
|
Поточні зобов’язання |
117 |
102 |
|
|
Чистий прибуток (збиток) |
-71 |
-988 |
|
|
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) |
- |
- |
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.) |
- |
- |
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
7 |
6 |
|
Перелік
акціонерів ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП»,
які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде
складений станом на 24 годину «23» квітня 2018 р (за три робочих
дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним
законодавством про депозитарну систему України. Акціонери можуть отримати
інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з
проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП», за місцезнаходженням Товариства: 62145,
Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка,
вул. Молодіжна, 21. (кабінет директора)., у робочі дні з понеділка по п'ятницю
з 14-00 до 16-00 год, . Телефон для довідок: (05758) 5-12-30 .Особам, які прибудуть для участі
у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу
(паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх
повноваження (довіреність), оформлені
згідно чинного законодавства України. Підсумки
голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів
будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися
голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть
доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних
зборів шляхом
розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2018 р на власному веб-сайті (веб-сторінці)
Товариства Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного:
gbmtp.pp.ua