До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»

(ПРАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП» - код ЄДРПОУ 03380434 ), що знаходиться за адресою:

62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21.

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» червня 2019 р. об 10:00 годин за адресою: 62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21. (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину « 31 » травня 2019 р. (за три робочих дні до дня проведення позачергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень :

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення : Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих позачергових загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Кеворкян Галина Миколаївна – голова комісії, Івахненко Наталія Володимирівна – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення : Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів товариства :

Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного, відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

3. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення : обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів – Горільчаника Сергія Олексійовича ,

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Івахненко Наталію Володимирівну.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення : Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення : Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення : Одержаний чистий прибуток у сумі 187 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивідендів за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Проект рішення : Змінити відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ». Новим кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» стає: Шкребець Євгеній Федорович,  паспорт серія МК  689164, виданий Московським  МВ ХМУ УМВС України в Харківській області    24 грудня 1997  року; зареєстрований за адресою: 61121, м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 148, кв. 22.

9. Прийняття рішення про зміну (доповнення) видів економічної діяльності в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Проект рішення : Змінити (доповнити) види економічної діяльності в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» відповідно до господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій – 5 327 500 штук, кількість голосуючих акцій - 2 167 808 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства : 62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21(кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Івахненко Н.О. Телефон для довідок: : (05758) 5-12-30.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, які надійшли на адресу: 62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів від « 06 » червня 2019 року на власному веб-сайті товариства : gbmtp.pp.ua.

Директор Горільчаник Сергій Олексійович .